Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak) yaklaşık 10 milyar liralık yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre ederken, 2 bin kişinin banka, elektronik para ve kripto para borsa hesaplarına bloke koydu.
Kumar ve bahis çetelerini takibine alan Masak içerisinde 2 bin kişinin bulunduğu ve 10 milyar liralık bir trafiği yöneten çeteyi deşifre etti.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre pek çok kişiyi ağına düşüren çete, yasa dışı bahis yoluyla elde ettiği parayı aklamak için kiralık hesaplar kullanıyor.
Bahis sitelerine yatırılan paraların kurumsal bir hesaba gitmediği, sosyal medya üzerinden ulaşılan gençlere banka, elektronik para ve kripto para hesabı açtırılarak paranın bu kişiler üzerinden aklandığı ifade edildi.
Bir bahis organizasyonunun aynı anda yüzlerce hatta binlerce hesabı yönettiği ifade edildi. Hesap sahipleri aylık 5-6 bin TL karşılığında hesaplarını kiralarken büyük bir risk alıyor.
Masak’ın elde ettiği bilgilere göre bahis oynayan kullanıcılardan toplanan paralar önce alt toplayıcılara gidiyor. Daha sonra burada biriken para bir üst kademedeki hesaplara aktarılıyor. Bu şekilde üst kademelere doğru hareket eden paranın 5-10 kademeden geçtiği ifade ediliyor.
Bahis çetesinin kirli oyununu deşifre eden MASAK hedefinin bu organizasyonun tepesindeki kişiler olduğunu ancak insanların hesaplarını kiralaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın zorlaştığını ifade ediyor.
Hesaplarının kiralayan kişileri de uyaran MASAK ceza soruşturması tehdidiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.
“Üst düzey organizatörlerin hesapları bloke ediliyor ancak soruşturmalar esnasında küçük meblağlar karşılığında hesaplarını kiralayan kişilerin de suça iştirak etmeleri dolayısıyla zarar görmeleri olasılıklar arasında yer alıyor. Bu zararların başında ise adli sicilin bozulması, kolay kolay bankada hesap açtıramama gibi durumlar geliyor.
Hesaplarınızı kiralamayın, geleceğinizi karatmayın”
Açıklamada dolandırıcıların kripto para borsalarını da aktif olarak kullandığı ve borsalara bugüne kadar 50 milyon lira ceza kesildiği ifade edildi.
“Mevcut durumda elektronik para şirketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından denetlenirken kripto borsalarını MASAK’tan başka denetleyen bir otorite bulunmuyor. Mayıs 2021’de başlayan ilk denetimlerden bu yana 20’den fazla kripto borsası denetime alınırken bugüne kadar 50 milyon liraya varan yüklü cezalar kesildi.”
