Bitcoin (BTC) ve kripto para birimlerinin kullanımının ve popülaritesinin artması suçluları da kripto alanına sevk etti ve dolandırıcılık olaylarının artmasına neden oldu.
Bu da ülkeleri ve kurumları kripto para sektörüne karşı temkinli ve yasaklayıcı olmaya itti.
Bu noktada son hamle Avustralya bankalarından geldi.
Avustralya makamlarının kripto para sektörüne karşı artan incelemesi, bankaların kripto borsaları ve firmaları ile çalışma konusunda sert adımlar atmasına yol açtı.
Bloomberg’in haberine göre, Avustralya’nın önde gelen bankalarından olan National Australia Bank Ltd (NAB), dolandırıcılık olaylarından kaynaklanan riskler nedeniyle kripto platformlarına erişimi kısıtlama kararını aldı ve yüksek riskli kripto borsalarına yapılan ödemeleri bloke ettiğini açıkladı.
NAB bu hamlesiyle Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group gibi Avustralyalı diğer büyük bankaları arasına katıldı.
NAB dolandırıcılıktan sorumlu yöneticisi Chris Sheehan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kripto para sektöründeki dolandırıcılar organize, uluslararası suç gruplarının bir parçasıdır.
Çalıntı fonları hızla ve sıklıkla yurtdışına göndermek için kripto para platformlarını kullandıklarını giderek daha fazla görüyoruz.
Bu da bizi kripto borsalarına karşı bir hamle yapmaya sevk etti. Zira, Avustralya Mali Suçlar Borsasına bildirilen dolandırıcılık fonlarının neredeyse %50’sinin son 30 günlük dönemde kripto ile bağlantılı olduğunu gördük.”
Banka bu kısıtlama kararından hangi borsaların etkilendiğini açıklamadı.
Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group Ltd. de geçtiğimiz haftalarda benzer adımlar atmıştı.
Bu noktada Haziran ayının başlarında Avustralya’nın en büyük bankalarından biri olan Commonwealth Bank dolandırıcılarla ilgili endişeleri gerekçe göstererek kripto para borsalarına yapılan bazı ödemeleri reddedeceğini açıklamıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
