Bir kripto para mixing hizmetinin kurucuları ve CEO’su tutuklandı ve kara para aklama ve lisanssız para aktarma suçlarıyla suçlandı. Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiği ve 100 milyon dolardan fazla suç geliri akladığı iddia edilen lisanssız bir para aktarma işi olan Samourai Wallet’ı işletmekle suçlanıyor.
ABD Savcısı Damian Williams şunları söyledi:
“Rodriguez ve Hill, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştiren ve suçluların büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaları için bir sığınak görevi gören bir kripto para mixing hizmeti olan Samourai’ı geliştirmek, pazarlamak ve işletmekten sorumludur.
Bu kişiler, Silk Road, Hydra Market ve bir dizi başka hack ve dolandırıcılık kampanyasından elde edilen 100 milyon doların üzerindeki suç gelirinin aklanmasını bilerek kolaylaştırmışlardır.”
IRS-CI Sorumlu Özel Ajanı Thomas Fattorusso ise şunları ekledi:
“Lisanssız bir para aktarıcısıyla yapılan 2 milyar dolarlık işlem, 2 milyar doların herhangi bir gözetim olmaksızın, kimden nereye olursa olsun aktığı anlamına gelmektedir. Şirketin düzenlemeleri göz ardı etmesi nedeniyle Samourai Wallet’ın 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladığı iddia ediliyor.”
FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Smith, bu tür yasadışı faaliyetlerin kolaylaştırılmasında teknolojinin rolünü vurguladı. Smith şunları söyledi:
“Tehdit unsurları, güvenlik güçlerinin tespitinden kaçmak ve suç faaliyetlerine elverişli ortamlar yaratmak için teknolojiden yararlanmaktadır. Rodriguez ve Hill’in yaklaşık 10 yıl boyunca, diğer suçlulara yasadışı fonların gizli değişimi, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlemin kolaylaştırılması ve 100 milyon dolarlık dark web kara para aklama için sanal bir sığınak sağlayan bir mobil kripto para mixing platformu işlettikleri iddia ediliyor.”
Yetkililer sadece kurucuları ve CEO’yu tutuklamakla kalmadı, aynı zamanda alan adlarına da el koyarak Samourai Wallet’ı etkin bir şekilde kullanıma kapattı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
