ABD Adalet Bakanlığı, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddiasıyla bağlantılı bir Binance hesabındaki 17,9 milyon dolardan fazla kripto paraya el konulması için şikayette bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı, Sam Bankman-Fried’in Çin’e Verdiği İddia Edilen Rüşvetle Bağlantılı Kripto Paralara El Koymak İçin Harekete Geçti
Savcılar, fonların Bankman-Fried’in Çin borsalarında tutulan yaklaşık 1 milyar dolarlık dondurulmuş kripto varlıklarını serbest bırakmak için 40 milyon dolarlık bir USDT transferini yönlendirdiği Kasım 2021’deki bir olayla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
Salı günü yapılan şikayette, Bankman-Fried’ın FTX’in kardeş ticaret firması Alameda Research aracılığıyla dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını sağlamak için rüşveti nasıl kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Savcılara göre, hesaplar dondurulduktan sonra, Bankman-Fried’in rüşveti tamamlamak için kripto para biriminde daha fazla ödemeyi onayladığı iddia ediliyor.
Rüşvetin bir Binance mevduat hesabına girmeden önce birkaç özel cüzdan aracılığıyla aklandığı bildirildi.
Bu hesapta Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer ve Avalanche dahil olmak üzere, başlangıçta Aralık 2023 itibariyle 8,6 milyon dolar değerinde olan ancak şu anda yaklaşık 17,9 milyon dolar değerinde olan çeşitli dijital varlıklar tutuluyor.
FTX’in Kasım 2022’deki dramatik çöküşü, Bankman-Fried ve yöneticileri tarafından fonun kapsamlı bir şekilde kötü yönetildiği iddiaları nedeniyle iflas başvurusunda bulunmasına yol açtı.
Kasım 2023’te tüm dolandırıcılık suçlarından suçlu bulunan Bankman-Fried, Mart 2024’te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
