20 Ekim tarihinde Ankara merkezli başlatılan yasa dışı bahis operasyonda 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapılmış ve 46 kişi göz altına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
KKTC’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil F’nin 30 milyon dolar değerinde kripto parasına el konuldu.
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri gizlemek için kripto paraları kullandığı, bu gelirlerin bir kısmının Halil F ve eşinin de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto para cüzdanlarında ve borsa hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bunun üzerinde soruşturmayı derinleştiren savcılık, paraların Halil F adına Malta’daki bir kripto para borsasında açılan hesaba aktarıldığını belirledi ve içerisinde 30 milyon dolarlık kripto paranın bulunduğu hesap donduruldu.
Şüphelilerin paraların izinin sürülmesini zorlaştırmak için her 20 saniyede 3 farkı cüzdana transfer ettikleri de tespit edildi.
20 Ekim’deki operasyon sonrası konuşan Süleyman Soylu “Bu operasyon Kıbrıs’tan çıktı, bu operasyon Halil F cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Şu anda yaklaşık 40 milyon dolarlık paraya el konuldu ama daha bu başlangıç” ifadelerini kullanmıştı.
20 Ekim’de şüphelilerin suçtan elde ettikleri varlıklarını yerli ve yabancı kripto borsalarına aktardığı tespit edildikten sonra Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla kripto borsalarında bulunan 666 Bitcoin ve 14 milyon dolar değerinde USDT’ye (toplam 40 milyon dolar) el konulmuştu.
