ABD’li federal savcılar, kara para aklama kurallarının olası ihlallerine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmanın parçası olarak Amerikan hedge fonlarının kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini inceliyor.
Savcılar ABD’li Yatırım Şirketlerinin Binance ile Kurdukları İletişim Kayıtlarını Talep Etti
Her biri mahkeme celplerinden birini inceleyen ve bu gizli konuyu konuşmak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla görüşen iki kişiye göre, Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD savcılığı geçtiğimiz aylarda gönderdiği mahkeme celplerinde yatırım şirketlerini Binance ile olan iletişimlerinin kayıtlarını teslim etmeye çağırdı.
Hukuk uzmanları daha önce açıklanmayan bu mahkeme celplerinin, yetkililerin suçlamada bulunacağı anlamına gelmediğini söyledi. Reuters’in geçen ay bildirdiğine göre savcılar halen Binance ile olası bir anlaşmayı görüşüyor ve şirkete karşı iddianame hazırlamak için yeterli kanıtları olup olmadığını değerlendiriyor.
Binance strateji müdürü Patrick Hillmann verdiği bir röportajda şirketin “dünya genelindeki hemen hemen her düzenleyici kurumla günlük olarak” görüştüğünü söyledi ancak ABD’deki herhangi bir soruşturmanın durumu hakkında yorum yapmayı reddetti. Adalet Bakanlığı sözcüsü Joshua Stueve de yorum yapmayı reddetti.
Binance yetkilisi Hillmann, şirketin hızlı büyümesinin ilk birkaç yılında mevzuata uyum yaklaşımında eksiklikler olduğunu kabul etti. Ancak son zamanlarda, Binance’in uyum programlarına büyük yatırım yaptığını, emniyet güçleriyle yakın çalıştığını ve platformundaki suçluları yakalamak için yeni teknolojiler geliştirdiğini söyledi.
Artan düzenleyici müdahalelere yanıtının bir parçası olarak Binance, Washington’a yönelik bir kampanya başlattı.
Şirket bu sonbaharda eski Demokrat Montana senatörü ve Obama yönetiminin Çin büyükelçisi Max Baucus başkanlığında, Obama’nın eski üst düzey danışmanı David Plouffe’un da yer aldığı küresel bir danışma kurulu oluşturmuştu. Geçtiğimiz ay ise Washington merkezli bir kripto lobi derneği olan Dijital Ticaret Odası’na katıldı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
