Reuters’in haberine göre, ABD Federal savcıları dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘den borasının kara para aklama kontrolleriyle kapsamlı kayıtları ve CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) da dahil olma üzere yöneticiler arasındaki iletişimle ilgili belgeleri sunmasını istedi.
Reuters tarafından görülen belgeye göre savcılar bu talepleri Binance’e 2020’nin sonlarında gönderdi.
Belgede ABD Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama bölümünün kripto para devi Binance’den borsanın yasa dışı işlemleri tespit etmesiyle ilgili kayıtları ve CZ de dahil olmak üzere 12 yönetici ve ortaktan aralarındaki iletişim belgelerini gönüllü olarak göndermesi yer aldı.
Ayrıca, bakanlık yetkililerinin Binance’den var ise “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance’in dosyalarından kaldırılması veya ABD’den transfer edilmesi” talimatını içeren şirket kayıtlarını da göndermesini talep etti.
Haberde kripto devi hakkındaki soruşturmayı bilen dört kişinin “ABD savcıları tarafından yapılan Aralık 2020’deki talebin, Adalet Bakanlığı’nın Binance’in ABD mali suç yasalarına uyumuna ilişkin devam eden soruşturmasının bir parçası olduğunu” söylediği belirtildi.
Reuters, Binance ve CZ’nin ABD savcıları tarafından gelen talebe ne yanıt verdiğini öğrenemediğini belirtti.
Ancak haberinde Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann’ın açıklamasına yer verdi:
“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir.
Ayrıca Binance eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı ile sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine sahip bulunuyor.”
Güncelleme
Konu ile alakalı son dakikalarda Binance CEO’su CZ bir açıklama yaptı:
“Bugün bir kripto şirketinin bir düzenleyiciden soruşturma almasıyla ilgili başka bir hikaye. 2020’de yaptığımız bazı bilgileri GÖNÜLLÜ OLARAK paylaşma isteği. Sektörün düzenleyicilerle güven oluşturması önemlidir. Sohbet mesajlarım zaten yarı herkese açık.”
Binance CEO’su aslında bu tarz haberlerin her zaman olduğu gibi yine FUD yaymak için yapıldığı ifade etti.
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
