Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın dolandırıcılık biriminden savcılar, Silvergate Capital Corp. şirketinin çökmüş kripto para devleri FTX ve Alameda Research ile olan ilişkilerini araştırıyor.
Silvergate ile FTX ve Alameda Research Arasındaki İlişkiler İnceleniyor
Gizli soruşturmayı anlatmak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, cezai soruşturmanın Silvergate’in Sam Bankman-Fried’in işleriyle bağlantılı hesaplara ev sahipliği yapmasını incelediğini söyledi.
İnceleme, siyasetçilerin de dikkatini çeken California merkezli bankanın giderek artan şekilde mercek altına alınmasına yenilerini ekliyor.
Kripto dostu banka herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmadı ve ilk aşamalarında olan soruşturma, suçlama yapılmadan sona erebilir. Silvergate ve soruşturmanın yürütüldüğü Washington’daki ABD Adalet Bakanlığı temsilcileri yorum yapmayı reddetti.
Silvergate, FTX’in geçtiğimiz Kasım ayındaki ani çöküşünden en çok etkilenen kredi kuruluşları arasında yer aldı. Banka geçtiğimiz çeyrekte 1 milyar dolar zarar açıkladı ve personelinin %40’ını işten çıkardı. Banka ayrıca Bankman-Fried’in borsasının çökmesinin ardından mevduatlara yönelik akını önlemek için milyarlarca dolar kredi aldığını da açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda başlayan soruşturma, FTX olaylarını ilgilendiren en büyük sorulardan birine değiniyor: Bankman-Fried’in şirketleriyle çalışan bankalar ve aracılar, ABD’li yetkililerin yatırımcıları ve müşterileri dolandırmak için yıllar süren bir plan olarak adlandırdıkları şey hakkında ne biliyorlardı?
Silvergate’e göre Alameda, FTX’in kuruluşundan önce 2018 yılında bankada bir hesap açtı. Banka, FTX ve Alameda ile ilişkili hesapları içeren işlemleri gözden geçirdiğini ve işe alım sürecinde ve devam eden takip sürecinde firmalar hakkında gerekli özeni gösterdiğini söyledi.
Silvergate kendisini kripto şirketleri için bir banka olarak modellemiş ve sektöre hizmet veren ilk hizmet sağlayıcılardan biri olmuştu. Banka, bünyesinde mevduatı bulunan kripto para müşterileri arasında gerçek zamanlı itibari para işlemlerine olanak tanıyan sistemler inşa etti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
