ABD’nin Washington eyaletindeki federal savcılar, iki Estonya vatandaşını, dünya çapında yüz binlerce yatırımcının toplam 575 milyon dolarını dolandırıldığı iddia edilen bir dizi kripto para dolandırıcılığı yürütmekle suçladı.
Estonya Vatandaşı İki Sanık ABD Adalet Bakanlığı Tarafından 575 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Suçlamasıyla Aranıyor
Pazartesi günü yayınlanan iddianameye göre, her ikisi de Estonya’nın Tallinn kentinde yaşayan 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turogin, kripto para birimi kullanarak birbiriyle bağlantılı bir dizi dolandırıcılık planının ortaklarıydı.
İddiaya göre iki sanık, planlarının gelirlerini aklamak için çeşitli paravan şirketler kullandılar ve yatırımcı fonlarını Estonya’daki lüks arabalara ve gayrimenkullere harcadılar.
Aralık 2013’te faaliyete geçen ilk şirketleri HashCoins, kripto madenciliği ekipmanı üreticisi olduğunu iddia ediyor ve madencilik cihazı satın almak isteyen müşterilerden sipariş (ve ödemenin tamamını) alıyordu.
Ancak, iddianameye göre, HashCoins hiçbir zaman hiçbir şey üretmedi, bunun yerine, açık piyasadan satın alınan madencilik ekipmanlarını yeniden sattı ve satışlarının çoğunun sevkiyatını geciktirmek için nedenler buldu.
Sanıklar Kurdukları İkinci Şirket ile de Dolandırmış
Mayıs 2015’te, giderek artan sayıda kızgın müşteriyle karşı karşıya kalan Potapenko ve Turogin’in ikinci bir şirket olan HashFlare’i kurdukları iddia ediliyor. Savcılara göre, müşterilerine madencilik ekipmanı siparişlerinin “uzaktan madencilik hizmetlerine” dönüştürüleceğini söylediler ve fiziksel ekipman yerine hizmetin kârından pay alacaklarını vaat ettiler.
Ancak savcılar Potapenko ve Turogin’in HashFlare’i bir madencilik operasyonundan çok bir saadet zinciri gibi yönettiklerini söylüyor ve onları müşterilere satılan tüm madencilik hashrate’inin %1’inden daha azını gerçekten çıkarmakla suçluyor.
2018 yılında HashFlare, artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek ve savcıların Potapenko ve Turogin Bitcoin madenciliğinin artık kârlı olmadığını iddia ederek kapandığını duyurdu.
Bununla birlikte sanıklar çalıntı müşteri fonlarıyla satın aldıkları cihazları kullanarak kendileri için madencilik yapmaya devam ediyordu.
Potapenko ve Turogin’in her ikisi de birer kez dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, 16’şar kez dolandırıcılık yapmak ve birer kez de kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Her iki kişi de firarda ve şu anda Estonya’da olduklarına inanılıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.