ABD’deki kripto para davalarına bir yenisi daha eklendi.
Bu noktada ABD Adalet Bakanlığı, New York merkezli medya yayını Epoch Times CFO’su Bill Guan’ın, kripto para birimlerinin kullanıldığı 67 milyon dolarlık kara para aklama suçunu işlediğini iddia etti.
DOJ, davada Guan’ın, medya şirketine fayda sağlamak için suç gelirlerini kripto para birimleriyle satın almakla suçlanan “Make Money Online (MMO)” adlı bir ekibi yönettiğini iddia etti.
İddialara göre, fonlar daha sonra MMO üyeleri ve çalınan kişisel bilgileri kullanarak çeşitli hesaplar açan diğer katılımcılar tarafından Epoch Times ile ilişkili banka hesaplarına aktarıldı.
Bu işlemler 2020’den 2024 yılının Nisan ayına kadar devam etti.
ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada Bill Guan’ın tutuklandığını belirterek şunları söyledi:
“İddia edildiği gibi, küresel bir gazete ve medya şirketinin Mali İşler Direktörü Bill Guan, sahtekarlıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımları ve diğer suç gelirlerinden on milyonlarca doları aklayarak kendisine, medya şirketine ve bağlı kuruluşlarına fayda sağlamak için başkalarıyla komplo kurdu,
Bugünkü suçlamalar, ABD Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi’nin kara para aklama yoluyla dolandırıcılığı kolaylaştıranlara karşı yasaları güçlü bir şekilde uygulama ve ABD mali sisteminin bütünlüğünü koruma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor.”
Williams Guan’ın eylemlerine ilişkin olarak da şunları söyledi: “Guan’ın yönetimi altında, MMO Ekibi üyeleri ve diğerleri, onbinlerce ön ödemeli banka kartına yüklenen, dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere on milyonlarca dolarlık suç gelirini almak için kripto para birimini kullandı. Suçtan elde edilen gelirler genellikle, MMO Ekibi üyeleri ve onlarla çalışan diğerleri de dahil olmak üzere plan katılımcıları tarafından, belirli bir kripto para platformu kullanılarak, dolar başına yaklaşık 70 ila 80 sent indirimli oranlarla ve kripto para karşılığında satın alındı. “ dedi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
