Kripto para soruşturmaları için ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarının bir yıldan uzun bir süre önce artırılması, savcıların FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’i hızlı bir şekilde suçlamasına yardımcı oldu ve bakanlığın iki numaralı yetkilisine göre önümüzdeki dönemde agresif yaptırımların artacağının habercisi.
ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco Kripto Paralar Hakkında Açıklama Yaptı
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Perşembe günü The Wall Street Journal’a verdiği röportajda kurumun kurumsal suçlarla mücadele çabaları hakkında “Daha da fazlasını beklemelisiniz” dedi ve ekledi: “Bu yatırımlar, şahit olduğunuz kovuşturma gücüyle karşılığını veriyor.”
“Bu Teknolojinin yasadışı kullanım potansiyelini gördük ve açıkçası kripto sezonunun sonunda kripto kışına dönüşebileceğini fark ettik” dedi.
Monaco, “Piyasadaki dalgalanmayı izliyoruz… ve bu teknolojinin kötüye kullanılmasına bakıyoruz… ister fidye yazılımı, ister kara para aklama, ister yatırım yapan halkı yanıltma olsun, yasadışı amaçlar için kullanılabilirler” dedi.
Manhattan’daki federal savcılar Bankman-Fried’i geçen hafta dolandırıcılık ve komplo kurmakla suçladı; SBF bu hafta kripto para borsasının bulunduğu Bahamalar’dan ABD’ye iade edildi ve 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.
Yetkililer, Bitcoin borsası FTX müşterilerinin parasını kendi riskli yatırımlarını finanse etmek için kullandığı iddia edilen Bankman-Fried’in ticaret şirketinin CEO’su Caroline Ellison da dahil olmak üzere Bankman-Fried’in iki üst düzey yöneticisinden suçlu oldukları yönünde ifade aldı.
ABD Adalet Bakanlığı dijital varlık piyasalarının denetlenmesinde önemli bir rol oynuyor çünkü bu ürünler herhangi bir piyasa düzenleyicisi tarafından denetlenmiyor. Savcılar, dolandırıcılık ve kara para aklamanın yanı sıra menkul kıymetler ve emtiaları içeren kötü davranışları caydırmak için yazılmış genel yasaları dijital varlıkları içeren planlara uygulayabiliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
