ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), ABD’li finans firmalarını yasadışı uyuşturucu kaçakçılığında kripto paraların artan kullanımı konusunda uyaran yeni bir tavsiye yayınladı.
Daha önce 2019’da yayınlanan bir tavsiyeyi güncelleyen bu tavsiye, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) ve Tether’ın (USDT) bu yasadışı pazara dahil olduğunu iddia ediyor.
FinCEN’e göre, Meksika’daki suç örgütleri bu dijital varlıkları, güçlü bir uyuşturucu üretmek için gereken hammaddeleri satın almak için giderek daha fazla kullanıyor. Kartellerin Çin merkezli tedarikçilerden öncül kimyasallar ve üretim ekipmanları satın aldıkları ve bu işlemler için yukarıda belirtilen kripto para birimleriyle ödeme yaptıkları bildiriliyor.
Bu ödemeler genellikle Çinli tedarikçilerin çeşitli kripto para firmalarında barındırılan cüzdanlarına ulaşıyor, bazen de ikincil bir para aktarıcısı aracılığıyla yönlendiriliyor. Uyuşturucu üretiminde yer alan bu suç örgütleri ağı ABD makamları için önemli bir endişe kaynağı haline geldi.
Tavsiye kararı, ABD makamları tarafından bu tür faaliyetlere karışan kuruluşlara karşı açılan çeşitli yaptırım ve ceza davalarının ardından geldi. Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı, Çin ile bağlantılı sekiz şirketi yasadışı uyuşturucu üretimi, dağıtımı ve öncü kimyasalların satışı ile suçladı.
Güncellenen tavsiye kararı, kripto paraların anonim yapısının ve yasadışı faaliyetlerde potansiyel kullanımlarının yarattığı zorlukları keskin bir şekilde hatırlatıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.