ABD Hazine Bakanlığı, kripto paraların suçlular, dolandırıcılar ve diğer yasadışı unsurlar tarafından artan kullanımı konusunda sert bir uyarı yayınladı.
Uyarı, Çarşamba günü yayınlanan ve Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Yayılmanın Finansmanı konularına odaklanan üç ulusal risk değerlendirme raporunun bir parçasıydı.
Raporlar, ABD’de yasadışı finansmanla ilgili artan tehditleri, güvenlik açıklarını ve riskleri vurguluyor. Hazine, kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yolsuzluk yapmak için sürekli nakit para ve giderek artan kripto para birimleri kullanarak nasıl fon akladıklarını ayrıntılı olarak açıkladı.
Hazine önümüzdeki haftalarda, bugünkü raporlarda vurgulanan sorunların ele alınmasına yönelik tavsiyelerin paylaşılacağı stratejik bir plan yayınlamayı planlıyor.
Hazine, kara para aklama raporunda “Uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerinin aklanması ağırlıklı olarak nakit temelli olsa da, sanal varlıkların kullanımı ABD emniyet güçleri için giderek artan bir endişe kaynağıdır” dedi.
Bakanlık ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra sanal varlıklar ve itibari para birimleri arasında bir borsa olarak tanımladığı Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) genellikle ABD gerekliliklerine uymadığına dikkat çekti. Söz konusu uyumsuzluk ya kurallara tabi olmadıklarını iddia ederek ya da doğru şekilde kayıt yaptırmayarak gerçekleşiyor.
Hazine ayrıca, Banka Gizlilik Yasası kapsamında bir finans sistemi olan Merkeziyetsiz Finans (DeFi) hizmetinin Kara Para Aklamayı Önleme/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) kurallarına uyması gerektiğini belirtti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
