ABD merkezli bir kripto para borsası olan Kraken, ABD’nin İran’daki kullanıcılara uyguladığı kripto para işlemleriyle ilgili yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamalarını çözüme kavuşturmak üzere Hazine Bakanlığı’na 360.000 dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.
Kraken’in İranlı Kullanıcıların İşlem Yapmasına Göz Yumduğu İddia Edildi
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD’de hacim bakımından en büyük ikinci kripto borsası olan Kraken’in, Ekim 2015 ile Haziran 2019 arasında İran’da bulunduğu anlaşılan kişilere yaklaşık 1.7 milyon dolarlık işlem yapılmasına olanak sağladığı için tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri 1979 yılında İran’a karşı yaptırımlar uygulayarak ülkedeki kişi ya da kuruluşlara mal ya da hizmet ihracatını yasaklamıştı.
O.F.A.C. yaptığı açıklamada, ihlaller için maksimum hukuki para cezasının 270 milyon dolardan fazla olabileceğini, ancak Kraken’in potansiyel ihlalleri bildirmesi nedeniyle ödemenin çok daha az olacağını belirtti. Buna ek olarak, şirket yeni uyum kontrolleri için 100.000 dolar daha harcamayı kabul etti.
Açıklamada, “Kraken yaptırımlara uyum yükümlülükleri konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermedi” denildi. Şirketin “işlemlerin İran’dan yapılmış gibi göründüğünü” gösteren kullanıcı verilerine sahip olduğu da eklendi.
Kullanıcıların çeşitli kripto para birimlerini satın almasına, satmasına veya elinde tutmasına olanak tanıyan 11 milyar dolar değerinde özel bir şirket olan Kraken, yasaklanmış bir ticaret hizmeti sunduğu için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan alınan 1.25 milyon dolarlık ceza da dahil olmak üzere daha önce de düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kalmıştı.
Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Powell, Eylül ayında çalışanlarla yaşadığı iç çatışmalar ve hükümet soruşturmalarının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
