Siber suçlara karşı büyük bir baskı uygulayan ABD makamları, Perşembe günü Sergey Ivanov ve Timur Shakhmametov adlı iki Rus vatandaşını, kripto para birimleri kullanarak küresel bir kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma ağı işletmekle suçladı.
ABD, Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Planında İki Rus Vatandaşını Suçladı, Yasadışı Kripto Borsalarına El Koydu
Adalet Bakanlığı ayrıca Rus siber suçlularla bağlantılı üç yasadışı kripto borsasıyla ilişkili alan adlarına el konulduğunu duyurdu. Her bireyin başına, tutuklanmalarına yol açacak bilgi için 10 milyon dolar ödül konuldu.
Koordineli operasyonda Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve uluslararası kolluk kuvvetleri yer aldı ve çabalar Rus kara para aklama ağlarını dağıtmaya odaklandı.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “kötü niyetli siber aktörlerin ve onların suç ekosisteminin çökertilmesi” olarak nitelendirdiği bu eylemin önemini vurguladı.
Ivanov’un yasadışı kripto hizmetleri aracılığıyla darknet uyuşturucu kaçakçılarını ve fidye yazılımı gruplarını kolaylaştırmada kilit bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
Virginia Doğu Bölgesi’ndeki mühürsüz iddianameye göre, internette “Taleon ” olarak bilinen Ivanov, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama için komplo kurmakla suçlandı.
Ivanov ‘un kara para aklama operasyonlarında, çalıntı kredi kartı verilerini satan Rescator ve Joker’s Stash gibi platformlarda siber suçlulara yardım ettiği iddia ediliyor.
Ivanov’un UAPS, PinPays ve PM2BTC gibi hizmetler aracılığıyla kripto para işlemlerinde yaklaşık 1,15 milyar dolar akladığı ve bu fonların %32‘sinin fidye yazılımı ve darknet uyuşturucu pazarlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi.
JokerStash ve Vega gibi takma adlarla faaliyet gösteren Shakhmametov, yılda 40 milyondan fazla çalıntı ödeme kartından veri satışını kolaylaştıran en büyük kartlama web sitelerinden biri olan Joker’s Stash’ı işletmekle de suçlanıyor.
Siteden elde edilen kârın 280 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.