Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kapatılan Rus kripto borsası Bitzlato’nun kurucu ortaklarından Anton Shkurenko, ABD ve AB yetkililerinin kara para aklama iddialarını reddetti ve Rus polisi tarafından serbest bırakıldı.
Bitzlato Kurucu Ortağı Moskova’da Tutuklandıktan Sonra Serbest Bırakıldı
Anton Shkurenko, çok uluslu yetkililerin Ocak ayında kapattığı borsa için “Borsayı evimden başlatabilirim,” dedi. Bitzlato ekibi, kullanıcılarının fonlarının çoğunu elinde tuttuğunu ve faaliyetlerine hızla devam edebileceğini söyledi.
Shkurenko, Rus medyasının Pazartesi günü Moskova’da tutuklandığını bildirmesinin ardından konuştu. Polis tarafından kimlik kontrolü için durdurulduğunu ve bir konuşmanın ardından serbest bırakıldığını söyledi.
Kendisini gözaltına alan kolluk kuvvetinin hangi birim olduğunu belirtmekten kaçınsa da, müfettişler tarafından talep edildiğinde ortaya çıkma yükümlülüğünü imzaladığını ve daha fazla tutuklanmayı önlemek için tutuksuz yargılanma emri aldığını söyledi.
Shkurenko, polisin kendisini Interpol’ün arananlar listesinde olduğu için gözaltına aldığını, ancak Rusya’da kendisiyle ilgili herhangi bir aktif ceza davasından haberdar olmadığını söyledi. “Aksi takdirde şu anda sizinle konuşuyor olmazdım,” dedi.
“Umarım savcıyı masumiyetim konusunda ikna etmişimdir” diyen Bitzlato, devam eden bir soruşturmanın ayrıntılarını açıklayamayacağını da sözlerine ekledi.
Bitzlato geçen ay, o zamanlar pek bilinmeyen borsa ile darknet pazarı Hydra arasında bağlantılar bulan çeşitli ABD ve Avrupa kurumları tarafından yürütülen yargı yetkileri arası bir soruşturmanın ardından kapatıldı.
Yetkililere göre Bitzlato ve 700 milyon doların üzerinde yasadışı fon işlediği iddialarına gelince, Shkurenko borsanın suçluların önünü kesmek için her şeyi yaptığını ve yaptığı işten “utanmadığını” söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) borsayı resmi olarak “birincil kara para aklama sorunu” olarak nitelendirdi ki bu, bir işletmeyi küresel finans sisteminden koparmak için sıklıkla kullanılan güçlü bir önlem.
*Yatırım tavsiyesi değildir.