ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Florida’da bir kişi Perşembe günü yatırımcıları yaklaşık 100 milyon dolar dolandıran küresel bir kripto para saadet zincirindeki rolü nedeniyle suçunu kabul etti.
28 yaşındaki Joshua David Nicholas, 2020’nin sonlarında başlatılan ve umut arayan yatırımcılara meşru bir Bitcoin ve kripto para ticareti ve yatırım platformu olarak tanıtılan EmpiresX’in “baş trader”ıydı.
Kripto Paralarda Yapay Zeka ile Yüksek Getiri Vaat Eden Şirket Saadet Zinciri Çıkmıştı
Nicholas ve EmpiresX’in kurucuları Emerson Sousa Pires ve Flavio Mendes Goncalves, yatırımcılara tescilli yapay zeka destekli “ticaret botlarının” günde %1’e varan getiri garantisi verdiğini vaat etti.
Ancak, Haziran ayında gruba karşı sivil dolandırıcılık suçlamalarında bulunan SEC’e göre, bot aslında ortada yoktu ve Nicholas’ın gerçekleştirdiği manuel ticaret “önemli kayıplarla sonuçlandı”.
Müşterilere bunun yerine daha sonraki yatırımcılar tarafından sisteme aktarılan paralarla ödeme yapıldı. SEC, paranın geri kalanının “Lamborghini kiralamak, Tiffany & Co.’dan alışveriş yapmak, ikinci bir ev için ödeme yapmak ve daha fazlası” için kullanıldığını söyledi.
Potansiyel yatırımcılar, EmpiresX’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bir hedge fonu olarak kayıtlı olduğu vaatleriyle ayrıca ikna edildi ki SEC bunun doğru olmadığını belirtmişti.
Bu yılın başlarında sistem çökmeye başlamasıyla Pires ve Goncalves’in müşterilerin para çekme işlemlerini durdurdukları ve Brezilya’ya kaçtıkları iddia ediliyor.
Nicholas, en fazla beş yıl hapis cezası anlamına gelen menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için bir sistem kurma suçunu kabul etti.
Pires ve Goncalves’in her ikisi de birer kez elektronik dolandırıcılık ve birer kez de menkul kıymet dolandırıcılığı için plan yapmakla suçlanıyor. Bu ikili ise 45 yıla kadar hapis cezası alabilir.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
