Federal savcılar şu anda Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan kripto para şirketi Block’taki finansal işlemleri soruşturuyor. Soruşturma, şirketin iki ana birimi olan Square ve Cash App’teki iddia edilen uyumluluk eksikliklerine odaklanıyor.
Eski bir çalışan, New York Güney Bölgesi savcılarına, Square ve Cash App müşterilerinden risklerini değerlendirmek için yetersiz bilgi toplandığını gösterdiği iddia edilen belgeler sağladı. Belgeler ayrıca Square’in ekonomik yaptırımlara tabi ülkeleri içeren binlerce işlemi gerçekleştirdiğini ve Block’un terörist gruplar için çok sayıda kripto para işlemini gerçekleştirdiğini öne sürüyor.
Savcılarla görüşülen ve aralarında kredi kartı işlemleri, dolar transferleri ve Bitcoin’in de bulunduğu işlemlerin çoğu, gerektiği şekilde hükümete bildirilmedi. Eski çalışan, Block’un bu ihlaller konusunda uyarıldığında şirket süreçlerini düzeltmediğini iddia ediyor.
NBC News’e sağlanan yaklaşık 100 sayfalık belgede, Küba, İran, Rusya ve Venezüella gibi ABD yaptırım kısıtlamalarına tabi ülkelerdeki kuruluşların geçen yıla kadar dahil olduğu, çoğu düşük dolar tutarındaki işlemler tespit edildi.
Eski çalışan NBC News’e şunları söyledi: “Uyum bölümündeki her şey baştan aşağı hatalıydı. Düzenlenmiş bir uyum programından sorumlu olmaması gereken kişiler tarafından yönetiliyor.” Bu değerlendirme Block’un izleme programları ve uygulamaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan ikinci bir kişi tarafından da yinelendi.
Eski çalışanı temsil eden eski bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu avukatı olan Edward Siedle, “Belgelerden anladığım kadarıyla, uyum konusundaki eksiklikler son yıllarda Block liderliği ve yönetim kurulu tarafından biliniyordu” dedi.
Soruşturmaya yanıt olarak bir Block sözcüsü şunları söyledi:
“Block’un sorumlu ve kapsamlı bir uyum programı vardır ve uygulamalarımızı yeni ortaya çıkan tehditleri ve gelişen yaptırım düzenleyici ortamını karşılayacak şekilde düzenli olarak uyarlarız. Uyum programımız yaptırım taramasına yönelik sistemler, araçlar ve süreçlerin yanı sıra yaptırım konularının yasal yükümlülüklerimize uygun olarak araştırılması ve raporlanmasını da içermektedir. Ekosistemimizin emniyet ve güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek Block için en önemli önceliktir. Uyum programımıza önemli ölçüde yatırım yapmaya devam etmenin yanı sıra bu çalışmayı geliştirmeye de kararlıyız.”
*Yatırım tavsiyesi değildir.