ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bu hafta Ohio’lu bir kişiye karşı 12 milyon dolarlık bir Bitcoin (BTC) ponzi şeması suçlamasıyla dava açtı.
Söz konusu kişinin, mağdurları 12 milyon dolar ve 10 Bitcoin kadar dolandırdığı bildiriliyor.
Bitcoin Ponzi Şemasının Yöneticisi Lüks Bir Hayat Sürmüş
İddiaya göre, adam ayrıca yat kiralama, lüks bir araba ve özel jet kullanımı ile dolu “lüks yaşam tarzını” finanse etmek için elde ettiği paraları kullandı.
Rathnakishore Giri ve şirketleri NBD Eidetic Capital, LLC ve SR Private Equity, LLC, 150 müşteriden dolandırıcılık yoluyla para talep etmek ve dijital varlık ticareti için tasarlanan müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor. Şikayette ayrıca Giri’nin ailesi de “meşru hakları olmayan fonlara sahip olan” yardımcı sanıklar olarak suçlanıyor.
CFTC Komiseri Kristin Johnson yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Giri, dijital varlık yatırım fırsatları için mevcut furyayı kullandı ve farkında olmayan yatırımcıları, finansal kayıp riski olmadan olağanüstü getiri vaadiyle fonlarına 12 milyon dolardan fazla nakit ve Bitcoin yatırmaya ikna etti.”
Suç duyurusuna göre, sanıklar Mart 2019’dan itibaren dijital varlık yatırım fonlarına yatırım yapmak üzere para talep etmiş ve kabul etmişlerdir. Giri ve şirketleri, kâr garantileri de dâhil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunmakla suçlanıyor. Şikayete göre sanıklar ayrıca müşterilere fonlarını istedikleri zaman çekebileceklerini söylediler ki bu da doğru değildi.
Ayrıca Giri, müşteri fonlarını kendi fonları ve anne babası Giri Subramani ve Loka Pavani Giri’ye ait banka hesaplarıyla karıştırmakla suçlanıyor.
Johnson, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Giri, söz verdiği gibi müşteri fonlarını dijital varlıklara yatırım yapmak için kullanmak yerine, müşterilerin paralarını cebe indirdi ve yatırdıkları fonları özel jetler, yat kiralama, abartılı bir tatil evi, lüks bir araba ve pahalı kıyafetlerle dolu lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.”
Ülkemizde de bu gibi dolandırıcılık faaliyetleri çok fazla bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar, yatırımcılara dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
