Hindistan vatandaşı Banmeet Singh, 150 milyon dolarlık uyuşturucu gelirinin kripto para birimi ele geçirmesini içeren dark web narkotik davasında suçunu kabul etti.
Tek Seferde El Konulan En Büyük Kripto Miktarı
Banmeet Singh, bugün ABD Bölge Mahkemesinde, ABD genelinde yüzlerce kilogram ve on binlerce hap ile milyonlarca dolarlık uyuşturucu işletmesi kuran bir dark web narkotik organizasyonunu yönetmekten suçlu bulundu.
DEA’ya göre, bu dava DEA tarihindeki tek seferde en büyük kripto para ve nakit ele geçirme işlemini içeriyor. Sanığın 150 milyon dolar değerinde olan kripto para hesaplarına el koyuldu.
Hindistan’dan 40 yaşındaki Banmeet Singh, uyuşturucu maddeleri dağıtmak amacıyla bulundurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarını kabul etti.
Mahkeme belgelerine göre Singh, uyuşturucu maddeleri satmak için Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa ve diğerleri gibi karanlık web pazarlarında satıcı pazarlama siteleri oluşturdu.
Müşteriler, satıcı sitelerini kullanarak ve kripto para ile ödeme yaparak Singh’ten uyuşturucu maddeler sipariş etti. Singh daha sonra bunları Avrupa’dan ABD’ye ABD postası veya diğer nakliye hizmetleri aracılığıyla şahsen gönderdi veya gönderilmesini ayarladı.
Singh Nisan 2019’da Londra’da tutuklandı ve hükümet 2023 yılında ABD’ye iadesini sağlanıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.