Bloomberg’in konuya aşina bir kişiye dayandırdığı haberine göre, Sam Bankman-Fried ve kripto para devi FTX’in çöküşünde rol oynayan diğer kişilere karşı potansiyel bir dolandırıcılık davası için hazırlık yapan ABD savcıları, borsa yöneticisinin iflasa doğru sürüklenirken elindeki fonların ABD dışına nasıl taşındığını inceliyor.
ABD’deki Varlıkların FTX’in Merkezi Bahamalar’a Kaçırılıp Kaçırılmadığı İncelenecek
Savcıların, FTX’in 11 Kasım’da Delaware’de iflas başvurusu yaptığı sırada yüz milyonlarca doların uygunsuz bir şekilde Bahamalar’a transfer edilip edilmediğini yakından incelediğini söyleyen kişi, davayı kamuya açık bir şekilde tartışma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.
Söz konusu kişi, Adalet Bakanlığı yetkililerinin şirketin müşterilerin nakit ve varlıklarını nasıl idare ettiğine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatırken, bu hafta FTX’in mahkemece atanan denetçileriyle bir araya gelerek toplamayı hedefledikleri materyalleri görüştüklerini söyledi.
Ayrıca FTX’in Bankman-Fried tarafından kurulan ve iflas eden yatırım şirketi Alameda Research’e fon aktararak yasaları çiğneyip çiğnemediği de araştırılıyor.
Bahamalar’da bulunan ve herhangi bir suçla itham edilmeyen Bankman-Fried, FTX’te ciddi yönetim hataları yaptığını kabul etti ancak müşterilerin fonlarını bilerek kötüye kullandığını kesin bir dille reddetti.
New York Times bu hafta federal savcıların Bankman-Fried’in bu yılın başlarında TerraUSD ekosisteminin çöküşüne yol açan işlemleri düzenleyerek piyasa manipülasyonu yapıp yapmadığını da incelediğini bildirmişti.
Aralarında ABD Savcı Yardımcısı Nicolas Roos’un da bulunduğu New York Güney Bölgesi savcıları, FTX’in çöküşünü soruşturan çok sayıda kişiyle bu hafta aşağı Manhattan’daki bir konferans salonunda yaklaşık iki saat boyunca bir araya geldi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
