ABD Adalet Bakanlığı kripto para birimi uygulama yetkilisi, kripto suçlarının ölçeğinin son dört yılda “önemli ölçüde” arttığını söyleyerek kripto dijital platformlardaki yasadışı davranışlara karşı bir baskı sözü veriyor.
ABD Kripto Para Borsaları Üzerindeki Baskıyı Daha Çok Arttıracak
Geçen yıl ajansın ulusal kripto para birimi uygulama ekibinin direktörlüğüne atanan Eun Young Choi, Adalet Bakanlığı’nın işlemlerin izini gizleyen “karıştırıcılar ve çeviriciler” ile birlikte kripto borsalarını hedef aldığını söyledi.
Choi, Adalet Bakanlığı’nın bizzat suç işleyen ya da kara para aklamayı mümkün kılmak gibi suçların işlenmesine izin veren şirketleri hedef aldığını söyledi.
“Ancak bunun da ötesinde, diğer tüm suç aktörlerinin suçlarından kolayca kâr etmelerine ve bizim için açıkça sorunlu olan yollarla para kazanmalarına izin veriyorlar” dedi.
Choi, platformlara odaklanmanın kara para aklamayı önleme veya müşteri tanımlama kurallarını atlayan ve sağlam uyum ve risk azaltma prosedürlerine yatırım yapmayan işletmelere “caydırıcı bir mesaj göndereceğini” söyledi.
Choi, Adalet Bakanlığı’nın ilk kripto paralarla ilgili yetkisi. Joe Biden yönetimindeki ABD, dünya çapında kripto konusunda en sert duruşa sahip yargı bölgelerinden biri olarak ortaya çıkarken, dijital varlıkların kötüye kullanılmasına odaklanan yeni bir birime başkanlık ediyor.
Choi ayrıca şunları söyledi: “Dijital varlıkların çeşitli yasadışı yollarla kullanılmasının ölçeğinin ve kapsamının son dört yılda önemli ölçüde arttığını görüyoruz.”
“Bence bu durum, dijital varlıkların halk tarafından benimsenmesindeki artışla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.”
Choi’nin yorumları, kripto endüstrisinin geçen yıl, genellikle değişken bir sektörde sağlam bir oyuncu olarak algılanan borsa FTX’in çöküşüyle sarsılmasının ardından geldi.
FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, banka dolandırıcılığının yanı sıra kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek için komplo kurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiştir.
Washington ayrıca dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’i de hedef aldı. Mart ayında ABD vadeli işlemler gözlemcisi, şirkete ve CEO’su Changpeng Zhao’ya ülkede yasadışı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle dava açmıştı.
Borsa, resmi bir merkezi olmadığını ve ABD’li müşterilere hizmet vermediğini söylemişti.
*Yatırım tavsiyesi değildir.