Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kolluk kuvvetleri, bölge çevresinde faaliyet gösteren kripto para dolandırıcılarını yakalamak için ortak hareket etme kararı aldı.
Europol ve Eurojust, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Temmuz 2022’den beri faaliyet gösteren kripto para dolandırıcılık çetesini çökerttiğini açıkladı.
🚨 Call centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia & Cyprus.
🪙 The criminal organisations lured 🇩🇪 victims to invest over EUR 2 million in bogus crypto investment websites.
Details ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
— Europol (@Europol) January 12, 2023
Açıklamaya göre Bulgaristan, Sırbistan ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren suçlular çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlara sahte kripto para birimi satmaya çalışıyordu.
Dolandırıcılık ağı süreç içerisinde yatırımcılardan 2 milyon Euro çaldı. Europol, çetenin 4 farklı ülkede faaliyet gösterdiğini tespit etti. Suçlular, yatırımcılara telefon yoluyla ulaşarak kripto para üzerinden “düşük risk” ve “yüksek kazanç” vaadetti. Yetkililer bildirilmeyen vakaları var sayarak kaybın çok daha büyük olabileceğini tahmin ediyor.
Europol gelen ihbarlar neticesinde dört ülkede ikamet eden 214 kişiyi gözaltına alarak çapraz soruşturma yürüttü. Soruşturma neticesinde 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 farklı yerde yapılan arama sonucunda nakit para, kripto cüzdanları ve tehçizatlara el konuldu.
Dolandırıcılar FTX’in İflasını da Kullanıyor!
ABD’de kolluk kuvvetlerine gelen ihbara göre kripto dolandırıcıları FTX’in iflasınıra suistimal ediyor.
Oregon Mali Düzenleme Bölümü (DFR), yaptığı açıklamada dolandırıcların mağdur FTX müşterilerini “para iade etme” bahanesiyle arayarak cüzdan bilgilerini ele geçirdiğini tespit etti.
