ABD’li savcılar, federal yargıçtan kripto para borsası Binance’in savunma anlaşmasını kabul etmesini istedi. Şirket geçtiğimiz yıl kara para aklama ve yaptırım ihlallerinden suçlu bulunarak ABD tarihindeki en büyük cezalardan birini (4.3 milyar dolar) ödemeyi kabul etmişti.
Savcılar, Binance’in ülkenin ekonomik yaptırım yasalarını kasıtlı olarak ihlal ettiğini ve finansal sistemi istismara açık hale getirdiğini belirterek ağır cezayı haklı buldular. Savcılara göre kötü davranış kasıtlıydı ve üst düzey yöneticiler tarafından yönetiliyordu, bu da yüz milyonlarca dolarlık ikincil sonuçlara neden oldu.
Dün Seattle’daki bir federal mahkemede dosyalanan savunma anlaşması, şirketin beş yıla kadar izlenmesini de öngörüyor. Savcılar, Binance’in suiistimalinin niteliği ve ciddiyetinin, önerilen savunma anlaşmasındaki cezaları uygun hale getirdiğini savunuyor.
Savcılara göre Binance’in para aktaran veya dönüştüren sözde bir para hizmetleri işletmesi olarak tescil edilmeyi reddetmesi ve etkili bir kara para aklama karşıtı program uygulamaması, şirketi, müşterilerini ve ABD finans sistemini, sistemi kendi çıkarları için istismar etmek isteyenlere karşı savunmasız bıraktı.
Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao kara para aklama suçunu kabul etmişti. Zhao’nun Nisan ayında hüküm giymesi ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Ancak, bir savunma anlaşması kapsamında 18 aydan fazla ceza almaması öngörülüyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
