Tayvan’da kara para aklamayı önleme (AML) çabalarını güçlendirmeyi ve yasadışı finansal faaliyetlerle mücadele etmeyi amaçlayan kripto para birimi hizmet sağlayıcılarını hedef alan yeni önlemler kabul edildi.
Tayvan, Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirlerini Zorunlu Kılarak Kripto Para Hizmetlerine İlişkin Daha Katı Düzenlemeler Uyguluyor
ABMEDIA tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, bu düzenlemelere uyulmaması iki yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurabilir.
Yeni yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca, Tayvan’ın yargı yetkisi dahilinde faaliyet gösteren herhangi bir kripto para birimi hizmet sağlayıcısının kara para aklamayı önleme kaydını tamamlaması gerekiyor.
Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi, sağlayıcıları yalnızca yasal yükümlülüklere maruz bırakmakla kalmayarak aynı zamanda yasadışı işlemleri potansiyel olarak kolaylaştırarak finansal sistemin bütünlüğünü de tehdit ediyor.
Ayrıca, sanal varlık hesaplarını kara para aklama amacıyla kullandığı tespit edilen kişiler de yeni düzenlemeler kapsamında katı cezalara tabi olacak.
ABMEDIA’nın raporu, suçluların altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini vurgulayarak, Tayvan hükümetinin kripto para birimleriyle ilişkili mali suçları engelleme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
Bu sıkı tedbirlerin uygulanması, Tayvan’ın gelişen kripto para sektörünü düzenlemeye yönelik proaktif yaklaşımının altını çiziyor.
Yetkililer, güçlü AML gereklilikleri uygulayarak dijital varlıkların yaşattığı riskleri azaltmaya ve mali suçlarla mücadeleyi amaçlayan uluslararası standartlara uyumu sağlamaya çalışmaktadır.
*Yatırım tavsiyesi değildir.