İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 47,6 milyon dolar değerindeki bir oyun dolandırıcılığının izini sürme ve araştırma konusunda Hindistan İcra Müdürlüğüne (ED) yardımcı oldu.
Binance, Hindistan İcra Müdürlüğünün Oyun Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 47,6 Milyon Doların İzini Sürmesine Yardımcı Oluyor
Fiewin oyun uygulamasına bağlı olan dolandırıcılık, kurbanları fonlarını tuzağa düşürmeden önce kolay kazanç vaatleriyle çevrimiçi bahislere çekti. Soruşturma sonucunda dört kişi tutuklandı.
Binance’e göre borsa, yasadışı fonların izini sürmeye ve dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmaya yardımcı olan “kritik istihbarat” sağlayarak kilit bir rol oynadı. ED’nin soruşturması, Binance’in Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından desteklenen dijital cüzdan bağlantılarını ortaya çıkardı.
ED’den bir temsilci yaptığı açıklamada “Kamu-özel sektör işbirlikleri karmaşık mali suçlarla mücadelede çok önemlidir” dedi. “Bu vakada Binance’in analitik desteği soruşturmaya önemli ölçüde katkıda bulundu.”
Her ne kadar 47,6 milyon doların geri kazanıldığı teyit edilmemiş olsa da, Binance’in çabaları Hintli yetkililerle bir başka işbirliğine işaret ediyor.
Bu yılın başlarında, Binance ve Hindistan’ın ED’si ayrı bir kara para aklama soruşturmasında E-Nuggetsgaming uygulamasıyla bağlantılı milyonlarca varlığı dondurmak için birlikte çalışmıştı.
Binance’in Hindistan’ın mali yetkilileriyle yaptığı işbirliği, özellikle kripto paranın “düzenlenmemiş” olduğu ülkelerde, mali suçlarla mücadelede kripto para borsalarının artan öneminin altını çiziyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.