Binance’e, ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 188,2 milyon Hint Rupisi (2,25 milyon dolar) ceza ödemesine karar verildi.
Binance’in Hindistan Mali Gözetim Kurumu Tarafından 2,25 Milyon Dolar Ceza Ödemesine Karar Verildi
FIU, Binance’in Hindistan’ın kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymadığını belirterek Çarşamba günü para cezası verdi.
Düzenleyici kurum daha önce Aralık 2023’te Binance’e bir bildirimde bulunmuş ve borsadan eylemlerini gerekçelendirmesini ve yerel müşterilere hizmet sağladığı ve AML yasaları kapsamında uygun kayıt olmadan Hindistan’da faaliyet gösterdiği için neden cezalarla karşılaşmaması gerektiğini açıklamasını talep etmişti.
FIU, para cezasına ek olarak, Binance’i ileriye dönük olarak Hindistan’ın AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uymasını sağlamaya yönlendirdi.
Bu direktif, Binance’in Ocak ayında Hintli düzenleyiciler tarafından yasaklanmasının ardından Hindistan pazarına yeniden girmeye çalıştığı bildirilirken geldi.
Şu an itibariyle Binance, FIU’nun kararına ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
Para cezası ve uyum direktifleri, yetkililer kara para aklama ve diğer mali suçları önlemek için dijital varlıklar üzerindeki denetimlerini sıkılaştırdıkça, küresel olarak kripto para borsalarının karşılaştığı devam eden düzenleyici zorlukları vurgulamaktadır.
*Yatırım tavsiyesi değildir.