ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, mali düzenleyicilerin kara para aklama yasalarını ihlal etmesi nedeniyle para cezası ödemeyi kabul etti.
New York Mali Düzenleyicileri ile anlaşmaya varan Coinbase 100 milyon dolarlık para cezası ödeyecek.
Coinbase anlaşma kapsamında 50 milyon dolar para cezası öderken 50 milyon dolar ise uyumluluğu iyileştirmek için harcayacak.
New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı ile yapılan anlaşma, Coinbase’in uyuşturucu kaçakçılarının, çocuk pornografisi satıcılarının ve diğer potansiyel suçluların New York’ta hesap açmasını engellemesi beklenen uyum programını desteklemek için 50 milyon dolar yatırım yapmasını sağlayacak.
Düzenleyiciler Coinbase’in kara para aklama yasalarını ihlal ederek müşterilerin geçmişlerini yeterli oranda araştırmadan hesap açmasına izin verdiğini tespit etmişti.
Coinbase bu tespitten sonra ilk başlangıçta, müşterilerin kimliklerini tespit etmek, şüpheli faaliyetlere karşı müşteri davranışlarını izlemek ve kara para aklamayı önleme yasaları tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamaları için bağımsız bir danışman tuttu.
Ancak bu danışman da Coinbase’in tespit edilen sorunlarını çözmedi ve düzenleyiciler 2021’de resmi bir soruşturma başlattı.
Coinbase’in müşteri işlemleri açısından birikmiş olduğunu belirten düzenleyiciler, Coinbase’in insanların hesap açmalarına izin vermeden önce yalnızca en basit olarak müşterinizi tanıyın kontrolleri yaptığını tespit etti.
Bu bağlamda düzenleyiciler Coinbase’in müşterilerin geçmişini inceleme prosedürlerinin çok yetersiz olduğunu belirtti.