Kripto borsası OKX , Malta’nın Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU ) tarafından ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1,1 milyon Euro (1,2 milyon dolar ) para cezasına çarptırıldı.
OKX, Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle Malta Tarafından 1,2 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı
FIAU tarafından yapılan açıklamada, cezanın Nisan 2023’te yerinde yapılan ve ciddi ve sistematik başarısızlıkları ortaya çıkaran bir uyum incelemesinin ardından verildiği belirtildi.
FIAU’nun soruşturması OKX’in şunları yaptığını tespit etmiştir:
- Ürünleriyle ilişkili kara para aklama risklerini uygun şekilde değerlendiremedi.
- İncelenen dosyaların yaklaşık yarısı için müşteri kabulü sırasında risk değerlendirmelerini atlamıştır.
- İşlem izleme ve harici raporlama konusunda eksiklikleri vardı.
OKX cezaya yanıt vererek, o zamandan beri teknoloji yükseltmeleri ve gelişmiş izleme dahil olmak üzere kapsamlı bir uyum programı uyguladığını belirtti. Borsa ayrıca FIAU’nun iyileştirici çabalarını kabul ettiğini de belirtti.
Bu son ceza OKX’in dünya çapında giderek artan mevzuat zorluklarına bir yenisini daha ekledi:
- Şubat 2025: OKX’in ana şirketi, para transferi yapan bir işletme olarak kayıt yaptırmadığı için ABD makamlarıyla 500 milyon doların üzerinde bir anlaşma yaptı.
- Mart 2025 Avrupa Birliği, bilgisayar korsanlarının 1,5 milyar dolarlık Bybit soygunundan elde edilen gelirleri akladığına dair haberlerin ardından OKX’in Web3 hizmetini incelemeye aldı. Borsa daha sonra bazı ilgili hizmetleri askıya aldı.
- Mart 2025: Tayland’ın menkul kıymetler düzenleyicisi OKX hakkında lisanssız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
- Ocak 2025: OKX, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA ) tarafından açıklanmayan mevzuat ihlalleri nedeniyle 304.000 Euro para cezasına çarptırıldı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
