Bitcoin (BTC) ve kripto para birimlerinin artan benimsenmesi ve popülaritesi kriptoyu kara para aklama gibi suçların da odağı haline getirdi.
Bu bağlamda kripto para kredi platformu NEXO‘ya karşı kara para aklama, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlali, vergi suçları ve dolandırıcılık iddiasıyla baskın düzenlendi.
Bulgaristan’ın yerel haber ajansı Novinite’in haberine göre, Nexo’nun Bulgaristan ofislerine savcılar, karşı istihbarat görevlileri ve müfettişlerden oluşan yetkililerin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Bulgaristan Savcılığı yaptığı açıklamada; Nexo’nun suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için bir soruşturma başlatıldığını ve operasyona 300’den fazla kişinin katıldığını belirtti.
“Platformu kullanan ve kripto para transferi yapan bir kişinin resmi olarak teröre finansman sağlayan kişi ilan edildiğine dair kanıtlar toplandı.”
Bir resmi sözcü, soruşturmanın birkaç ay önce yabancı servislerin Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD tarafından Rus bankalarına uygulanan yaptırımları delmeyi amaçladığı bildirilen şüpheli işlemleri tespit etmesinden sonra başladığını söyledi.
Ayrıca platformun ve arkasındaki şirketin yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle Bitcoin’e ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmaya davet ettiği belirtildi.
NEXO ofislerine yapılan baskın hakkında konuşan bir NEXO sözcüsü Coindesk’e şunları söyledi:
“Bildiğiniz gibi AB’deki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristan’daki Nexo ofislerinde yetkililer var.
Bu yetkililer NEXO’nun müşterileriyle yüz yüze olmayan ancak yalnızca arka ofis işlevlerine (maaş bordrosu, müşteri desteği, uyumluluk gibi) sahip olan bir Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar.
Ancak biz NEXO olarak KYC ve AML konusunda en katı kuruluşlardan biriyiz.”