ABD’li düzenleyiciler, zor durumdaki kripto para borsası FTX.com’un müşteri fonlarını yanlış kullanıp kullanmadığını araştırıyor ve şirketin Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğunun diğer üyeleriyle olan ilişkilerini inceliyor.
ABD’li Yetkililer, Kripto Para Borsası FTX’in Müşteri Fonlarını Nasıl Kullandığını İnceliyor
Bloomberg’in ilk yaptığı haberde konuya aşina üç kişiye göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından yapılan soruşturmalar, FTX’i uçurumun kenarına iten likidite kriziyle ilgili.
Konuyla ilgili kamuya açık konuşma yetkisi olmayan iki kişi, SEC’in incelemesinin aylar önce FTX US ve kripto kredilendirme faaliyetlerine yönelik bir soruşturma olarak başladığını söyledi.
FTX’in çalkantısı, rakip borsa Binance Holdings Ltd. tarafından geçici bir kurtarma teklifine önayak oldu, ancak FTX’in sıkıntısının kapsamı daha belirgin hale geldikçe bu teklif de geri çekilebilir.
İki kişi, Amerikalı düzenleyicilerin platformun ABD karşılığı FTX US ve Bankman-Fried’in ticaret evi Alameda Research ile olan ilişkisini de incelediğini söyledi.
FTX.com’daki sorunlar, bu yıl kripto firmaları tarafından yaşanan ve daha fazla ABD düzenlemesi çağrısı yapılmasına neden olan büyük çaplı çöküşlerin ardından geldi.
Washington’daki çeşitli kurumlar bu konuda hak iddia etse de, ticaret platformlarını kimin denetlemesi gerektiğine dair tartışmalar devam ediyor.
CFTC’nin kripto üzerindeki yargı yetkisi genellikle türevlerle sınırlı, ancak kurum altta yatan piyasada dolandırıcılık veya manipülasyon olduğuna inanırsa yaptırım uygulayabilir. SEC, kuralları uyarınca menkul kıymet olarak nitelendirilen dijital paralar üzerinde gözetim talep etmektedir. Her iki düzenleyici de yatırım firmalarını denetliyor.
İki kaynağa göre, düzenleyiciler son günlerde FTX US ve Amerikalı olmayan müşterilere hitap eden FTX.com’un yönetim yapısı hakkında ayrıntılı bilgi istedi.
Düzenleyiciler, yönetim ve yönetim kurulu yapıları arasındaki herhangi bir örtüşme ve iki kuruluş arasındaki mali ilişki ile ilgileniyorlar. Bu kişilerden biri, kurumların ayrıca müşteri hesaplarının uygun şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve FTX.com’daki yatırımcı tabanının bileşimi hakkında ayrıntılar istediğini söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.