ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), federal bir yargıcın William Koo Ichioka’ya hileli döviz (forex) ve kripto para planlarını içeren bir davada 36 milyon doların üzerinde ödeme yapmasını emrettiğini duyurdu.
ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Vince Chhabria tarafından 19 Eylül’de verilen karar, New York’ta ikamet eden ve eski San Francisco sakini olan Ichioka’nın dolandırılan mağdurlara 31 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar kamu para cezası ödemesini zorunlu kılıyor.
Dava, Ichioka’nın 2018’den itibaren düzenlediği hileli bir yatırım planı etrafında dönüyor. Mahkemenin ilk rıza kararına göre, Ichioka her 30 iş gününde %10 getiri vaat ederek katılımcıları kandırdı. Fonların bir kısmını forex ve kripto para emtialarına yatırmış olsa da, Ichioka katılımcıların parasının büyük kısmını kira, lüks araçlar ve üst düzey mücevherler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için kullandı.
Ichioka, dolandırıcılığını örtbas etmek için sahte mali belgeler oluşturdu ve yatırımcılarına sahte hesap ekstreleri sunarak kontrolü altındaki varlıkların değerini abarttı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
