Yasadışı yollardan elde edilen Tether’in (USDT) Çin Yuanı’na (RMB) dönüştürülmesini içeren büyük bir dolandırıcılık vakası Çin’in Tongliang kentini sarstı ve 21 kişinin mahkûm edilmesiyle sonuçlandı.
300 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davası Ortaya Çıkarıldı
2,25 milyar RMB’yi (307 milyon dolara eşdeğer) içeren dolandırıcılık, kripto para birimleri ve yasadışı faaliyetlerin artan etkileşimine örnek teşkil ediyor.
Mahkemenin yayınladığı bültene göre, Jiang ve Zheng soyadlarıyla tanımlanan iki ana fail, 19 suç ortağının daha katılımıyla faaliyeti yönetti.
Grup, Metamask’a benzeyen Bitpie adlı merkezi olmayan bir cüzdan kullanarak haksız kazanç elde ettikleri USDT’yi RMB’ye dönüştürmek üzere sanal para platformlarındaki yerel borsalara aktardı.
Daha sonra, transferleri haklı göstermek için proje ödemeleri ve işçi ücretleri gibi sahte açıklamalar sunarak Çin’in çeşitli şehirlerinde fiat para birimini geri çektiler.
Mahkeme kayıtları Jiang’ın operasyondaki rolü karşılığında 22,62 milyon RMB (yaklaşık 3 milyon dolar) kâr elde ettiğini ortaya koyuyor.
Yasal süreç ilerledikçe, grup suç gelirlerini maskelemek ve gizlemekten suçlu bulundu. Bu durum, Jiang’ın 500.000 RMB para cezasının yanı sıra altı yıl üç ay hapis cezası almasına yol açtı.
Benzer şekilde Zheng de aynı para cezasına ve altı yıl demir parmaklıklar ardına mahkum edildi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.