Çin’in en üst düzey yasal organları, kara para aklama karşıtı düzenlemelerin sertleştirilmesinde önemli bir adım atarak “kripto para” işlemlerini Ceza Kanunu kapsamında kara para aklama yöntemi olarak açıkça listeledi.
Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ortaklaşa düzenledikleri bir basın toplantısıyla yeni tedbirleri duyurdu ve “Kara Para Aklama Suç Davalarının Ele Alınmasında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlar Hakkında Yorum”u yayınladı. Toplam 13 maddeden oluşan bu yorum 20 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.
2024’ün ilk yarısında Çin’de kara para aklama suçundan 1.391 kişi hakkında dava açıldı ve bu rakam bir önceki yıla göre %28.4’lük bir artışa işaret ediyor.
Yorumun en dikkat çekici yönü, sanal varlık işlemlerinin tanınmış bir kara para aklama yöntemi olarak dahil edilmesi. Belgede, dijital para birimleri ve finansal varlık borsalarını içeren işlemlerin, suç gelirlerinin kökenini gizlemek için taktikler olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.
Çin’de halihazırda kripto paraların kullanımı ve madenciliği yasaklanmış durumda. Yine de ülke, kripto para madenciliği konusunda liderler arasında yer almaya devam ediyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.