Kripto para gazetecisi WuBlockchain tarafından hazırlanan özel bir habere göre, Çin polisi son zamanlarda offshore kripto para borsalarının CTO, CHO gibi çok sayıda üst düzey yöneticisini, kumar web siteleri için fon ödeme ve uzlaştırma hizmetleri sağladıkları iddiasıyla gözaltına aldı ve soruşturdu.
Gazeteci, söz konusu borsaların isimleri henüz paylaşmadı.
Habere göre, geçtiğimiz yıl doğrudan ya da dolaylı olarak offshore borsalara aktarılan çevrimiçi kumar fonları 7.6 milyar USDT’yi aştı. Bunlar arasında, muhtemelen platformlar arasındaki risk yönetimi kabiliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle, küçük ve orta ölçekli borsalar büyük borsalara kıyasla daha yüksek oranda riskli fona sahipti.
Bu borsalar çoğunlukla Dubai veya Singapur’da bulunan Çin vatandaşları tarafından kuruluyor, ancak çalışanlarının çoğu Çin’de bulunuyor.
Yürütülen çalışmalar, Çin’in kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi kripto para birimlerini içeren yasadışı faaliyetleri engellemeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası. Çin 2017’den bu yana yerel kripto para borsalarını ve ilk coin arzlarını (ICO’lar) yasaklamış olsa da bazı offshore platformlar faaliyet göstermeye ve Çinli müşterilere hizmet vermeye devam etmişti.
Exclusive: Recently, a large number of senior executives of offshore cryptocurrency exchanges, such as CTO CHO, have been detained and investigated by the Chinese police for allegedly providing fund payment and settlement services for gambling websites.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 5, 2023
*Yatırım tavsiyesi değildir.
