Çin Polis Ağı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin’in Anhui Eyaletindeki yetkililer, on milyonlarca yuan parayı aklamak için kripto para ticaret platformlarını kullanan bir kara para aklama çetesini çökertti.
Wuhe İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, hassas bir soruşturmanın ardından suç ağını başarılı bir şekilde keserek, plana dahil olan üç şüphelinin tutuklanmasını sağladı.
Resmi açıklamaya göre çete, ticaret platformlarını yasadışı faaliyetleri için bir paravan olarak kullanarak halkın kripto para yatırımları konusundaki sınırlı anlayışını istismar etti. Yasal yatırım spekülasyonu yapıyor gibi görünürken, aslında büyük miktarlarda yasadışı fon aklıyorlardı. Bu operasyon bölgedeki mali düzen ve sosyal istikrar için önemli bir tehdit oluşturuyordu.
Kara para aklama planında, suçluların banka hesaplarını ve üçüncü taraf ödeme platformlarını manipüle etmelerine olanak tanıyan sofistike bir yazılım kullanıldı. Çete, hayali işlemler ve merkeziyetsiz transferler gerçekleştirerek yasadışı yollardan elde edilen fonların meşru gelir gibi görünmesini sağladı. Sanal para alım satım platformlarının kullanımı, çalınan parayı hızla dağıtmalarını sağlayarak yetkililerin izini sürmesini zorlaştırdı.
Anhui polisi, ilk ipuçlarının ayrıntılı analizi ve dikkatli gözetim sayesinde karmaşık işlem ağını çözmeyi başardı. Soruşturma, sadece çetenin yasadışı faaliyetlerini doğrulamakla kalmayıp aynı zamanda şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesini sağlayan kritik kanıtları ortaya çıkardı.
Çok sayıda kanıtla karşı karşıya kalan üç şüpheli, kara para aklama operasyonuna katıldıklarını itiraf etti. Polis bu kişilere karşı zorunlu yasal tedbirler aldı ve yetkililer suç ağının tüm boyutlarını belirlemek için çalışırken soruşturma devam ediyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.