Bloomberg’in haberinde konuya yakın kişilere göre, ABD’li yetkililer Digital Currency Group (DCG) CEO’su Barry Silbert’in kripto para imparatorluğunun iç mali ilişkilerini araştırıyor.
ABD’li Federal Savcılar Digital, Digital Currency Group ile Genesis Arasındaki Transferleri İnceliyor
Brooklyn’deki federal savcıların Digital Currency Group Inc. ile kripto borç verme hizmetleri sunan zor durumdaki Genesis yan kuruluş arasındaki transferleri incelediğini söyleyen kişiler, soruşturma kamuoyuna açıklanmadığı için isimlerinin verilmemesini istedi. Ayrıca savcılar yatırımcılara bu işlemler hakkında ne söylendiğini de araştırıyor.
Kaynaklardan biri, savcıların görüşme ve belge talep etmeye başladığını söyledi. Bir başka kişi de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) da bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti. Soruşturmalar henüz erken aşamalarda ve ne Silbert, ne Digital Currency Group ne de yan kuruluşlarından herhangi biri suç işlemekle itham edilmedi.
Silbert yorum talebini bir DCG sözcüsüne aktardı. Şirket yaptığı açıklamada, “DCG güçlü bir dürüstlük kültürüne sahiptir ve işlerini her zaman yasal olarak yürütmüştür. New York Doğu Bölgesi’nde DCG’ye yönelik herhangi bir soruşturma olduğuna dair bir bilgimiz ya da buna inanmak için bir nedenimiz yok.”
Şirketin kredi hizmetleri sunan yan kuruluşu Genesis ise yaptığı açıklamada spesifik yasal ya da düzenleyici konular hakkında yorum yapmadığını belirtti. “Genesis düzenli olarak diyalog kurmakta ve kendisine soru sorulduğunda ilgili düzenleyici kurumlar ve yetkililerle işbirliği yapmaktadır” denildi.
SEC ve New York Doğu Bölgesi ABD Savcılığı yorum yapmayı reddetti. Özellikle hangi şirketler arası faaliyetin incelemeye alındığı belli değil.
Cezai soruşturmaya yakın olan bir kişi, Silbert’in şirketine yönelik soruşturmanın FTX’in çöküşünden önce başladığını söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.