FTX Trading, kurucusu Sam Bankman-Fried ve kripto para borsasının diğer eski yöneticilerine dava açarak FTX iflas etmeden önce zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen 1 milyar dolardan fazla parayı geri almak istiyor.
FTX, Sam Bankman-Fried Ve Diğerlerine 1 Milyar Dolarlık Tazminat Davası Açtı
Delaware iflas mahkemesinde açılan davada Bankman-Fried’ın Alameda Research hedge fonunu yöneten Caroline Ellison; FTX’in eski teknoloji şefi Zixiao “Gary” Wang; ve eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh sanık olarak gösterildi.
FTX, sanıkların lüks apartman dairelerini, siyasi katkıları, spekülatif yatırımları ve diğer evcil hayvan projelerini finanse etmek için fonları sürekli olarak kötüye kullandıklarını ve tarihteki en büyük mali dolandırıcılıklardan birini işlediklerini söyledi.
FTX, iddia edilen hileli transferlerin Şubat 2020 ile FTX’in 11. Bölüm koruması için başvurduğu Kasım 2022 arasında gerçekleştiğini ve ABD iflas yasası veya Delaware yasası uyarınca geri alınabileceğini veya “önlenebileceğini” belirtti.
FTX şu anda, enerji yatırımcısının 2001 yılındaki iflasından sonra Enron’un yönetimine yardımcı olan John Ray tarafından yönetiliyor.
ABD savcıları Bankman-Fried’i FTX’in çöküşüne yol açan ve milyarlarca dolarlık müşteri fonunun zimmete geçirilmesini de içeren bir dolandırıcılığın beyni olarak nitelendirdi.
Bankman-Fried çeşitli suçlamalara karşı suçsuz olduğunu kabul etti. Ellison, Wang ve Singh suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Perşembe günkü şikayete göre, hileli transferler FTX ve Bankman-Fried’in kontrol ettiği bir kuruluş olan West Realm Shires’ın “karşılığında herhangi bir değer almadan” verdiği 725 milyon dolardan fazla öz sermayeyi içeriyordu.
FTX, Bankman-Fried ve Wang’ın ayrıca Robinhood Markets hisselerini satın almak için 546 milyon doları zimmetlerine geçirdiklerini, Ellison’ın ise kendisine ikramiye ödemek için 28.8 milyon dolar kullandığını açıkladı.
Ayrıca Bankman-Fried’ın cezai savunmasının bir kısmının babasına verdiği 10 milyon dolarlık bir “hediye” ile finanse edildiği belirtildi.
FTX, “(FTX ile ilgili kuruluşlar) iflas halindeyken transferler yapıldı ve sanıklar bunu biliyordu” dedi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.