Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli yetkililer, ülkede kripto paralar kullanılarak işlenen mali suçlar yükselirken yasadışı döviz işlemleriyle bağlantılı 16 kişiyi tutukladı.
Bu yıl şimdiye kadar ülkenin Döviz İşlemleri Yasası’na yönelik ihlallerin yaklaşık %75’i kripto paraları içeriyordu. Seoul Daily News, suçların birçoğunun Güney Kore ile denizaşırı ülkeler arasında yasa dışı para transferi uygulaması olan “hwanchigi” ile bağlantılı olduğunu bildirdi.
Güney Kore’de Suçlanan Kişiler, Borsalar Arasındaki Fiyat Farklarından Yararlanarak Kazanç Elde Etmekle Suçlanıyor
Hwanchigi işlemi, Kore borsalarındaki kripto para fiyatlarıyla dünya çapındaki borsalar arasındaki fiyat farkı anlamına gelen ve genellikle Bitcoin’i etkileyen “kimchi primi” ile bağlantılıdır. Seoul Daily News haberinde bu ticaret işlemine atıfta bulundu.
Newsis ve Seoul Daily News’in haberine göre, iki kişi kovuşturmaya uğrarken yedi kişi para cezasına çarptırıldı, kalan yedi kişi ise daha fazla soruşturuluyor. Hakkında kovuşturma açılan ve “Bay A” olarak anılan bir kişinin yurtdışına para göndermek için birkaç hayalet şirket kurduğundan şüpheleniliyor.
Aslında Bay A, yurt dışından kripto para ithal ediyor ve Güney Kore piyasasında daha yüksek bir fiyattan yeniden satıyordu. Bunu da, çok konuşulan “kimchi primi” sayesinde gerçekleştiriyordu.
İkinci şüpheli “Bay B”, kripto para satın almak isteyen 70 kişiden 400 milyar won (298.2 milyon dolar) aldı. Bay B daha sonra parayı kendi şirketi aracılığıyla ithalat ticareti olarak yurtdışına geri gönderdi.
Her iki kovuşturma da Seul gümrük yetkilileri tarafından Şubat ayından bu yana sürdürülen soruşturmalardan kaynaklanıyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.