Güney Koreli yetkililer kripto para birimleriyle ilgili şüpheli işlemlerde önemli bir artış olduğunu bildirdi. Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) göre, geçen yıl bu tür vakalarda 2022’ye kıyasla %48,8’lik bir artış yaşandı.
Güney Kore’de Kripto Suç Vakaları 2023’te %49 Arttı
Ülke 2023 yılında kara para aklama, piyasa manipülasyonu veya yasadışı uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 16.076 kripto işlemi vakası kaydetti.
FIU, bu büyümeyi yerel firmalarla aktif iletişime bağlayarak onları şüpheli faaliyetleri bildirmeye teşvik ediyor.
Ayrıca FIU, soruşturma için kolluk kuvvetlerine iletilen şüpheli kripto suç vakalarının sayısının bir önceki yıla göre %90 arttığını açıkladı.
Bu eğilime yanıt olarak FIU, yerel savcılar tarafından soruşturulmayı bekleyen şüpheli sanal varlık işlemlerini derhal askıya alacak yeni bir sistem kurmayı planlıyor. FIU, bu sistemi benimsemek için ön araştırmayı bu yılın Mart ayına kadar tamamlamayı hedefliyor.
Konuyla ilgili bir gelişme olarak, Kore Gümrük Ofisi yasadışı döviz işlemlerinin yaklaşık %88’inin sanal varlıkları içerdiğini açıkladı.
Yerel haber ajansı Yonhap’a göre, bu işlemlerden bazılarının ödemeleri gizlemek ve vergi kaçırmak için kripto para birimleri kullandığı bildirildi. Bunun üzerine gümrük idaresi kripto para suçlarıyla mücadele etmek üzere yeni bir ekip kurdu.
Geçtiğimiz hafta Güney Kore’nin en üst düzey mali düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu kripto suçlularına yönelik bir uyarı yayınladı.
Ülkenin kripto yatırımcılarını korumaya yönelik yeni yasasının 19 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle birlikte, yasadışı piyasa eylemlerinde bulunanlar ömür boyu hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
