Yerel bir medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Güney Koreli savcılar “anormal” döviz işlemleri ve kripto para yatırımlarını içeren büyük bir soruşturmada ilk tutuklamaları gerçekleştirdi.
Güney Kore’deki Kripto Para Soruşturmasında Bazı Bankalar da Suçlanıyor
Haberde, tutuklanan üç kişinin Seul’deki çok uluslu bir banka aracılığıyla yurtdışına 400 milyar Güney Kore wonu (yaklaşık 307 milyon dolar) transfer eden bir havale platformuyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Bloomberg’in haberine göre, üç kişi hakkındaki iddialar arasında “hayali şirketler kurmak ve kayıt olmadan bir kripto para ticareti işi yürütmek” de yer alıyor.
Bloomberg’in Temmuz ayı sonunda bildirdiğine göre tutuklamalar, yurtdışına 3.4 milyar dolar değerinde fon aktaran iki büyük yerel ticari banka Woori ve Shinhan’ı ile “yasadışı kripto para ile ilgili faaliyetlerle” olası bağlantılar içeren geniş çaplı bir soruşturmanın parçası.
Yerel medya haberlerine göre, suçlanan kişiler ayrıca Bitcoin fiyatının Güney Koreli kripto para borsalarında küresel borsalara göre daha yüksek fiyattan satılması anlamına gelen “Kimchi Premium’dan” da çıkar sağlamayı amaçlamış olabilir.
Güney Kore, bu yılın başlarında Terraform Labs’in çöküşünün ardından yerel kripto endüstrisini sıkıştırıyor. Temmuz ayında yetkililer Terra’nın kurucu ortağı Daniel Shin’in evine ve firmayla bağlantılı yedi kripto borsasının ofislerine baskın düzenlemişti.
Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Kim Joo-hyun Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki finansal düzenleyicilerin ve milletvekillerinin de yeni kripto yasa tasarılarının incelenmesini hızlandırmayı planladıklarını söyledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
