Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri iddiasıyla ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından cezalandırıldı.
Güney Koreli Upbit, AML İhlalleri İddiası Nedeniyle Faaliyetlerinin Durdurulmasıyla Karşı Karşıya
Ceza, özellikle Upbit’in yeni müşteri kabul etme kabiliyetini altı aya kadar etkileyecek şekilde, ticari faaliyetlerin potansiyel olarak askıya alınmasını içermektedir.
Güney Kore’nin birincil mali düzenleyicisi altında faaliyet gösteren FIU, Upbit’i müşterini tanı (KYC) yükümlülüklerine ilişkin yaklaşık 700.000 şüpheli ihlal tespit etti.
Bu bulgular, Upbit’in Ağustos 2024’te işletme lisansını yenilemek için başvurmasının ardından yerinde yapılan denetimlerden kaynaklandı.
Belirtilen temel sorunlar şunlardır:
- Güney Kore’nin yurt içi borsaları doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarıyla sınırlayan düzenlemelerine rağmen yurt dışı yatırımcılara hizmet vermek.
- Belirli Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası’nda belirtilen katı gereklilikleri yerine getirmemek.
Bu kanun kapsamındaki ihlaller, olay başına 100 milyon Kore wonuna (68.596 dolar) kadar para cezasıyla sonuçlanabilir.
Potansiyel Etki
Cezanın onanması halinde Upbit, yeni müşteri alımının yasaklanması da dâhil olmak üzere önemli kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir. Bu, Güney Kore kripto pazarının yaklaşık %70′ ine hakim olan borsa için büyük bir gerileme anlamına gelecektir.
Upbit’in hakimiyeti Güney Kore’nin ötesine uzanıyor. Aralık 2024’te borsa, aylık 283 milyar doları aşan ticaret hacmiyle dünya genelinde üçüncü en büyük merkezi borsa konumundaydı.
Ancak, Ekim 2024’te sona eren işletme lisansı halen inceleme altında olup, yerel düzenlemelere uygunluğu konusunda endişelere yol açmaktadır.
Upbit ve FIU henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Durum ortaya çıktıkça daha fazla güncelleme yapılması bekleniyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
