Economic Times’ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) yabancı firmaların kripto paralar yoluyla kara para aklamasına yardımcı olduğu iddiasıyla en az 10 kripto borsasını soruşturuyor.
Kara para aklama soruşturması geçtiğimiz günlerde ED’nin bir WazirX direktörünün mal varlıklarına düzenlediği baskının ardından dikkat çekti. Bu durum, WazirX’in kurucusu Nischal Shetty ile Binance CEO’su Changpeng Zhao arasında, Binance’in Hintli borsanın sahibi olup olmadığı konusunda internet üzerinden bir tartışmaya yol açtı.
Hindistan Yetkilileri, Kripto Para Borsaları Aracılığıyla Çin Firmalarına 130 Milyon Dolar Aklandığını Tahmin Ediyor
Hükümet kurumu, suçlanan firmaların anında kredi uygulaması davasında 1.000 Crore Rupi’den fazla yani yaklaşık 130 milyon ABD Doları akladığını tahmin ediyor ve iddiaların çoğunun Çin bağlantısı olduğunu da sözlerine ekliyor.
Daha önce yapılan bir basın açıklamasında ED, bir WazirX direktörünün mal varlığına düzenlediği baskının ardından “kripto borsalarına çağrıda bulunulduğunu” belirtmişti. ET raporu en az 10 borsanın soruşturma altında olduğunu da ekliyor.
Raporda belirtildiği üzere, soruşturmanın mevcut bulgularına göre, suçlanan firmalar 100 crore Rs’lik (yaklaşık 13 milyon dolar) kripto para satın almak için borsalara başvurdu ve ardından tokenler, durum tespiti yapılmadan veya şüpheli işlem raporları (STR) düzenlenmeden uluslararası cüzdanlara gönderildi.
Binance CEO’su ile WazirX kurucusu arasında geçen tartışmada Binance, WazirX’in yalnızca alan adına sahip olduğunu ve bununla birlikte teknik anlamda altyapı dışında herhangi bir satın alma işlemi gerçekleşmediğini savunmuştu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
