Hindistan Emniyet Müdürlüğü’nden (ED) yapılan açıklamaya göre yetkililer Hint kripto para borsası CoinSwitch Kuber’in tesislerinde arama yaptı.
Yetkili yaptığı açıklamasında, borsaya bağlı beş tesisin Hindistan’ın Yabancı Borsa Yönetimi Yasası (FEMA) ile bağlantılı olarak arandığını söyledi.
Hindistan Güvenlik Güçleri Kripto Para Borsası CoinSwitch Kuber’in Tesislerinde Arama Yaptı
Yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
“FEMA ve onunla bağlantılı diğer kuruluşlar kapsamında birden fazla olası ihlali araştırıyoruz. İstediğimiz işbirliğini alamadığımız için yöneticilerin, CEO’nun ve borsanın resmi binalarında (konutlarında) arama yaptık.”
Hindistanlı yetkililer ayrıca kripto borsası WazirX’i işleten Hintli kuruluş Zanmai Labs hakkında ayrı bir kara para aklama soruşturması yürütüyor. Bu soruşturma kapsamında yetkililer, WazirX’in yöneticilerinden birine de baskın düzenlemişti.
Bir CoinSwitch Kuber sözcüsü baskın hakkında sorulduğunda “yorum yok” dedi.
Hindistan son zamanlarda kripto paralara ve genel olarak kripto para borsalarına uyguladığı sıkı önlemler ile adından söz ettiriyor. Ülkede kripto varlıklar üzerinden oldukça yüksek bir oran olan %30 vergi alınıyor.
Bununla birlikte özellikle Çin bağlantılı olduğu iddia edilen fonların Bitcoin ve kripto borsaları tarafından aklandığı suçlamaları nedeniyle ülkedeki birçok borsa yoğun denetim altında tutuluyor.
Kısa bir süre önce yetkililer tarafından denetlenen ülkenin en büyük borsalarından biri olan WazirX de Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Binance tarafından satın alındıklarını öne sürmüş fakat bu iddia Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yalanlanmıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.