Regülasyon ve vergilendirme haberleriyle sık sık gündeme gelen Güney Asya ülkesinde kripto paralar son olarak “kara para aklamayı önleme tedbiri” mevzuatına dahil oldu.
Yeni düzenleme sonucunda ülkede faaliyet gösteren kripto para borsaları, NFT pazaryerleri ve saklama hizmeti sağlayan şirketler şüpheli finans faaliyetlerini izleyip raporlamakla sorumlu hale geldi.
Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada dijital varlık işletmelerinin Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) kayıtlı olmasını ve yönergelere uyması gerektiğini belirtti. Düzenleme öncesinde ülkede faaliyet gösteren şirketlerin KYC (müşteri doğrulama) işlemlerini yapması yasal olarak zorunlu değildi.
Regülasyon sonucunda ayrıca her kripto şirketinde en az bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (MLRO) bulunacak.
Kripto Borsaları Karardan Memnun
Hindistan Maliye Bakanlığı’nın aldığı karar kripto borsa yöneticilerini memnun etti. Kararın ardından basına konuşan CoinDCX kurucusu Sumit Gupta, düzenleme yapılmadan daha önce gerekli şartları gönüllü olarak sağladıklarını belirtti.
G-20 topluluğunun dönem liderliğini üstlenen Hindistan, topluluk ülkelerinin ortak düzenleme yapması için büyük çaba sarf ediyor.