8 Ağustos’ta kripto para birimlerini karıştırma hizmeti sunan Tornado Cash ABD hükümeti tarafından OFAC yaptırımlar listesine eklendi.
Bu karıştırma hizmeti kripto paraların takibini engellediği için kara para aklamayı kolaylaştırıyordu.
Tornado Cash’e dair bir açıklama da Hollanda Mali Soruşturma Servisi FIOD‘dan geldi.
Açıklamada Tornado Cash‘i geliştirdiği düşünülen 29 yaşındaki bir kişinin 10 Ağustos tarihinde Amsterdam’da tutuklandığı belirtildi.
Hollanda Mali Soruşturma Servisi tarafından yapılan açıklamada Tornado Cash’in özeliklerine atıf yapılarak suçluların işlemlerini kolaylaştırdığı tespitine yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Tornado Cash, kripto para birimleri için bir karıştırma hizmetidir. Bu hizmet kripto para birimlerinin kaynağını veya hedefini gizlemeyi mümkün kılar. Karıştırma hizmetinin kullanıcıları bunu çoğunlukla anonimliklerini artırmak için yapar.
Haziran 2022’de FIOD’un Finansal Gelişmiş Siber Ekibi (FACT), merkezi olmayan özerk bir organizasyon (DAO) aracılığıyla internette sunulan Tornado Cash’e karşı cezai soruşturma başlattı.
FACT, Tornado Cash aracılığıyla, kripto para birimlerinin büyük ölçekli suç para akışlarını gizlemek için kullanıldığından şüpheleniyor. Bunlara, Kuzey Kore ile ilişkili olduğuna inanılan bir grup tarafından hack yoluyla çalınan fonlar da dahildir.
Tornado Cash 2019’da başladı ve FACT’a göre o zamandan beri en az yedi milyar dolarlık bir ciro elde etti. Soruşturmalar, karıştırıcıdan en az bir milyar dolar değerinde suç kaynaklı kripto paranın geçtiğini gösterdi. Bu örgütün arkasındaki kişilerin bu işlemlerden büyük çapta kar elde ettiğinden şüpheleniliyor.
8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden bu yana Tornado Cash, ABD hükümeti tarafından Amerika’nın OFAC yaptırım listesine alındı.
Soruşturma, bir çok suç yönünden Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.”
