Hollanda Mali Soruşturma Servisi (FIOD) yaptığı açıklamada, ZKasino dolandırıcılığına karışan 26 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını ve 11 milyon euro değerindeki varlığa el koyduğunu belirtti.
Buna göre FIOD, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından şüphelenilen 26 yaşındaki bir adamı tutukladı.
Bu soruşturmanın kumar platformu ZKasino’ya odaklandığını belirten FIOD, ZKasino’ya dünya çapındaki mağdurlar tarafından 30 milyon ABD dolarından fazla kripto para yatırıldığını söyledi.
Soruşturma kapsamında aralarında gayrimenkul, lüks bir araba ve çeşitli kripto para birimlerinin de bulunduğu 11,4 milyon euro değerindeki çeşitli varlıklara el konuldu.
“Soruşturma sırasında FIOD, milyonlarca avronun kripto para birimlerinin güvence altına alınmasına yardımcı olan kripto para borsası Binance’in Mali Suç Uyum ve Soruşturma Ekibi personeliyle yakın işbirliği içinde çalıştı. “
Açıklamada el konulan kripto paraların hangileri olduğu açıkça belirtilmedi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.