Kripto HaberleriHaberlerHong Kong'da Kripto Paralar ile Kara Para Aklayan Çete Çökertildi

Hong Kong’da Kripto Paralar ile Kara Para Aklayan Çete Çökertildi

Gelen bilgilere göre Hong Kong ile Çin arasında kripto paraları kullanarak yasa dışı para aklayan çete üyeleri tutuklandı.

Takip et Bitcoin Sistemi Google News Button

Hong Kong polisi, kara para aklamak için kripto para kullanan bir çeteyi yakaladıklarını söyledi.

Cuma günü polis tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong’lu bir lise öğrencisinin, 100 milyon Hong Kong Dolarından (12.7 milyon ABD Doları) fazla şüpheli suç gelirini aklayan sınır ötesi bir örgütün çökertilmesi sırasında tutuklanan altı kişi arasında yer aldığı belirtildi.

Polise göre, öğrencinin kripto para ticareti yapmak için kripto para hesaplarını kullanarak, suç gelirlerinin kökenini ve akışını gizleyerek grubun yasadışı fonları aklamasına yardımcı olduğundan şüphelenildi.

Hong Kong uyuşturucu ile mücadele ekibinden Kıdemli Müfettiş Chu Ming-man, dijital paraların tespit edilmekten kaçınmak için yurtdışındaki sanal cüzdan hesaplarına aktarıldığını söyledi.

İlgili Haber  Dikkat: Bu Altcoinde Airdrop Almak İçin Bugün Son Şans! İşte Saat Bilgisi ve Detaylar

“Bir soruşturma, örgütün günde 1 milyon Hong Kong Dolarından fazla suç geliri elde ettiğini ve üç ay içinde 100 milyon Hong Kong Dolarından fazla para akladığını gösterdi” diye ekledi.

Emniyet güçleri aldıkları istihbaratın ardından Nisan ayı sonunda örgütü soruşturmaya başlamıştı.

Örgüt, çeşitli dolandırıcılıklar yoluyla elde edilen suç gelirlerini tahsil etmek için Çin’de banka hesapları açtı. Üyeler daha sonra Hong Kong’da altın takılar ve saatler gibi değerli eşyalar satın alarak yasadışı fonları aklamak için banka kartlarını kullandılar.

Chu, grubun değerli eşyaların satışından elde edilen geliri alıp kripto para satın aldığını ve yasadışı fon akışını gizlemek için ekstra bir işlem katmanı oluşturduğunu söyledi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

300'den fazla kripto para birimine yatırım yapmak için bu linkten Binance borsasına %20 KOMİSYON İNDİRİMİ ile kayıt olabilirsiniz!
Özel haberler, analizler ve on-chain verileri için Telegram grubumuzu, Twitter hesabımızı ve Youtube kanalımızı hemen takip edin! Ayrıca Android ve IOS Uygulamalarımızı indirerek canlı fiyat takibine hemen başlayın!
Buradaki Yorumlardan Bildirim Al
Bildir
guest

0 Yorum
En Yeni
En Eski En Çok Oy Alan
Inline Feedbacks
View all comments

Haftanın Popüler Yazıları

Popüler Blog Yazıları