Birleşik Krallık hükümetinin mali kolu tarafından yayınlanan yeni bir raporda, kripto para şirketlerinin, bireysel bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi ile birlikte, 2022 ve 2023 yılları arasında en önemli kara para aklama riskleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Raporun sonuçları, Finansal Yürütme Kurulu (FCA) tarafından 238 firma üzerinde yapılan risk değerlendirmelerinden çıkarıldı. Birleşik Krallık’ta bir mali düzenleyici olan FCA, 2020’den bu yana kripto firmalarının kendisine kaydolmasını ve kara para aklama kurallarına uymasını sağlamaya çalışıyor.
Rapora göre Birleşik Krallık, kripto para ile ilgili suçları bastırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekim 2022’de Birleşik Krallık polisi, suç faaliyetleriyle bağlantılı dijital varlıkların ele geçirilmesine yardımcı olmak için ülke genelinde kripto konusunda taktik danışmanlar görevlendirdiklerini duyurdu. Ulusal Polis Şefleri Konseyi, yüz milyonlarca değerinde kriptoyu suçlardan ele geçirmeyi başardıklarını bildirdi.
Yeni yayınlanan rapordan elde edilen veriler, 2022 ve 2023 yılları arasında FCA’da kara para aklamayı önleme denetimine adanmış 52 tam zamanlı mali suç uzmanı çalışana sahip olduğunu gösterdi. Bunlardan 15’i kripto işletmelerini denetlemeye odaklanmıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
