Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Dimplx adlı Binance UK yan kuruluşunun ortak sahibi tarafından 2020 yılında “büyük ölçüde yanlış” bir yıllık rapor sunmakla suçlandı.
Haber ilk olarak Financial Times tarafından yayınlandı.
Dimplx Yöneticileri, Binance’in İngiltere’de 2020 Yılında Yanlış Bildirim Yaptığını İddia Etti
Dimplx’in yöneticileri, Binance’in İngiltere’deki şirketlerinden birinin mali tablolarının, işinin niteliğini “doğru bir şekilde rapor etmediğini” ve “potansiyel vergi yükümlülükleri de dahil olmak üzere” varlıklarını, yükümlülüklerini ve cirosunu yansıtmadığını söyledi.
2019’da Binance ile ortak bir girişimin parçası olarak kurulan Dimplx, bu iddiayı bu ay kendi dosyalarında dile getirerek, İngiltere’nin finansal düzenleyici kurumu Financial Conduct Authority’nin (FCA) uyarısından önceki dönemde İngiltere’deki şirketlerin Binance’in küresel operasyonlarında oynadığı rolle ilgili soruları gündeme getirdi.
Haziran 2021’de FCA, kripto para borsası Binance grubunun Birleşik Krallık’taki yan kuruluşu Binance Markets Ltd’ye karşı bir tüketici uyarısı yayınlamış ve Birleşik Krallık’ta düzenlemeye tabi herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklamıştı.
Kurum, Bitcoin borsası Binance’in faaliyetleri hakkında “küresel olarak tüm grup kuruluşları için ticari isimler ve işlevler” gibi temel bilgileri sağlamadığını söyledi.
Dimplx’in Şubat 2021’e kadar olan yıllık raporunda, şirket yöneticileri Simon Dingle ve Joshin Raghubar, Binance Digital’in 2020 hesaplarında bir dizi yanlışlık olduğunu iddia ediyor.
Binance’in dosyasında, 2020 yılı sonunda Binance Digital’in yaklaşık 100 milyon sterlin (100 milyon dolar) “nakit ve/veya banka bakiyesi” olduğu ve aynı tutarın “alacaklılara” borçlu olduğu belirtiliyor.
Dimplx yöneticileri, 100 milyon sterlinin “binance.com’u ziyaret eden Binance Digital müşterileri adına” tutulan ve “işlem ücretlerini ödemekle yükümlü” olan bakiyeleri temsil ettiğine inandıklarını söyledi.
Ancak Dimplx, mali tablolarda, mali yıl boyunca müşteriler tarafından kaydedilen herhangi bir işlem için “sıfır ciro veya ücret” kaydedildiğini söyledi. Binance Digital’in 2020 hesapları, yıl boyunca hiçbir ciro veya gelirin kaydedilmediğini ve şirketin İngiltere’de hiçbir vergi ödemediğini söylüyor.
Dimplx, iş ilişkilerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle Binance’e karşı dava açmayı planladığını söyledi, ancak iddiaları hakkında ayrıntı vermedi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.